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लॉकडाउन के बाद से अब तक 60 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेज चुका है, मुम्बई-गुजरात में व्यापार करने वाले शाह का आया नाम

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  • Since The Lockdown, 60 Crore Rupees Have Been Sent Through Hawala, The Name Of Shah Doing Business In Mumbai Gujarat.

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जबलपुर4 घंटे पहले

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आयकर विभाग ने अपने कब्जे में लिया रकम

  • आरपीएफ को दो घंटे पहले ही इसकी भनक लग गई थी
  • आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने पैसे कब्जे में लिए

रेलवे स्टेशन पर 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार 22 वर्षीय चंचल उर्फ मुस्कान ने पूछताछ में महत्वपूर्ण खुलासा किया है। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग के मुताबिक हवाला के जरिए ये रकम पंजू गोस्वामी मुम्बई भेज रहा था। वहां किसी शाह सरनेम वाले व्यापारी को पैसे देने थे। उसका मुम्बई व गुजरात में बड़ा व्यापार है।

पंजू के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि वह लॉक डाउन के बाद से 60 करोड़ रुपए हवाला के जरिए विभिन्न शहरों में भेज चुका है। इस खुलासे ने आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व में पंजू के हवाला कारोबार का खुलासा करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन विंग उस पर नजर नहीं रख पाई।
ट्रेन से चल रहा हवाला का नेटवर्क
जबलपुर से मुम्बई सहित दूसरे शहरों में ट्रेनों के जरिए भेजे जा रहे हवालों का करोड़ों रुपए के खेल में जीआरपी-आरपीएफ से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इन पर कैरियर को सुरक्षित सीट तक बिठाने की जिम्मेदारी होती थी। जीआरपी-आरपीएफ के बीच इसी होड़ में 50 लाख रुपए पकड़ा गया। आरपीएफ सूत्रों की मानें तो उसे दो घंटे पहले ही पता चल गया था कि महानगरी से 50 लाख रुपए भेजे जाने हैं। जीआरपी तक इसकी भनक न पहुंचे। इसकी भी कोशिश की गई थी।

आरपीएफ द्वारा युवती से जब्त 50 लाख रुपए की फाइल फोटो

आरपीएफ द्वारा युवती से जब्त 50 लाख रुपए की फाइल फोटो

आयकर विभाग ने खंगाली हवाला की कुंडली
आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने स्टेशन से जब्त 50 लाख रुपए मामले में युवती से पूछताछ में कई अहम जानकारी प्राप्त की है। आयकर विभाग ने आरपीएफ से पैसे अपने अधिकार में लेने की भोपाल मुख्यालय से अनुमति मांगी थी। इसकी अनुमति मिल चुकी है। इन्वेस्टिगेशन विंग ने पंजू गोस्वामी से भी पूछताछ की तैयारी में है। दो वर्ष पहले पंजू के यहां कार्रवाई में आयकर विभाग ने 1600 करोड़ रुपए हवाला के जरिए विभिन्न शहरों में भेजे जाने का खुलासा किया था।
टैक्स बचाने का खेल, हवाला के जरिए नकद लेन-देन
नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद से हवाला कारोबार में तेजी आई है। कोरोना के बाद इसमें और उछाल आया है। सूत्रों की मानें तो तीन प्रतिशत वाले इस गोरखधंधे में सात प्रतिशत तक मुनाफा हो रहा है। यही कारण है कि हवाला कारोबारी रकम पहुंचाने के लिए अलग-अलग पैंतरे अपना रहे हैं। पंजू के संपर्क में 30 से 40 युवतियां हैं। यह अलग-अलग युवतियों को मुम्बई, दिल्ली जैसे शहरों में हवाला की रकम लेकर भेजता था।

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